Автоматизация «Юридические вопросы, риски и комплаенс»

Внутренний чат-бот, который отвечает на вопросы сотрудников о корпоративных политиках, процедурах и требованиях регуляторов, ссылаясь на конкретный документ-источник, чтобы люди получали точные ответы за секунды, а не писали юристам.

Позволяет бизнес-подразделениям самостоятельно готовить типовые юридические документы (NDA, простые договоры, письма-соглашения) из утверждённых шаблонов, заполнив короткую форму; юрист подключается только в нестандартных случаях.

Читает договор (NDA, рамочный договор, соглашение об обработке данных, условия поставщика), отмечает рискованные или нестандартные положения, недостающие гарантии и отклонения от ваших стандартов, а затем готовит черновик с правками и понятное резюме по рискам ещё до того, как договор попадёт к юристу.

Ведёт запрос субъекта на доступ к данным (DSAR) от начала до конца: собирает все персональные данные о человеке из всех систем, а затем с помощью AI маскирует сведения о третьих лицах и информацию, не подлежащую раскрытию, перед отправкой ответа.

Непрерывно собирает свидетельства того, что средства контроля работают, сверяет их со стандартами вроде SOC 2 и ISO 27001 и отмечает пробелы, превращая подготовку к аудиту из аврала в постоянно поддерживаемое состояние.

Автоматизирует проверку поставщиков: предзаполняет опросники по безопасности из открытых данных, кратко излагает длинные отчёты о мерах контроля (например, SOC 2), выставляет оценку каждому поставщику и следит за ними непрерывно, а не раз в год.

Автоматизирует проверку личности при подключении: проверяет документы, сверяет их с живым селфи, прогоняет клиента по спискам наблюдения и формирует первичный профиль риска, чтобы подключение шло быстро и без ослабления контроля.

Проверяет клиентов, поставщиков и платежи по санкционным спискам, перечням публичных должностных лиц и негативным упоминаниям в СМИ, а с помощью AI отсеивает явные несовпадения, чтобы до человека доходили только реально возможные совпадения.

После подписания автоматически извлекает из каждого договора ключевые даты, обязательства, сроки уведомления и условия продления и отслеживает их, чтобы ни один договор не истёк и не продлился автоматически незамеченным.

Непрерывно отслеживает регуляторов, законодателей и ведомства во всех юрисдикциях, где вы работаете, отбирает то, что действительно касается вашего бизнеса, кратко излагает суть каждого изменения и привязывает его к вашим политикам и контролям, назначая ответственного и срок.

Принимает поступающие сообщения от информаторов и комплаенс-инциденты, определяет тип проблемы, выделяет ключевых лиц и факты, присваивает уровень критичности и направляет нужному специалисту по расследованию, сохраняя полный аудиторский след.

Поддерживает реестр рисков и библиотеку контролей в актуальном состоянии: собирает сигналы со всего бизнеса, отмечает возникающие риски, проверяет, действительно ли работают контроли, и автоматически готовит отчётность о состоянии для аудита и совета директоров.

Непрерывно проверяет транзакции клиентов на признаки отмывания денег и ранжирует алерты по реальному уровню риска, чтобы специалисты занимались действительно важными сигналами, а не разбирали тысячи ложных срабатываний.

В судебных спорах, расследованиях или крупных ответах регуляторам с помощью AI просеивает миллионы документов и поднимает наверх релевантные, чтобы юристы проверяли лишь часть массива, а не всё подряд.